Reag, Genial e Trustee: PF investiga fintechs, distribuidoras de combustíveis e usinas em esquema ligado ao PCC
PF escancara como PCC usou fintechs, fundos e até padarias para lavar R$ 1,2 bi. Veja a lista de empresas na mira
Foto: Folhapress
A Polícia Federal ampliou, nesta quinta-feira (28), o alcance da Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do PCC com ramificações no mercado financeiro, distribuição de combustíveis, transporte e até no setor sucroalcooleiro.
Entre os alvos estão nomes relevantes como Reag Investimentos (REAG3), Banco Genial, Trustee e Buriti, além de fintechs, holdings e centenas de companhias espalhadas por diferentes segmentos da economia.
Segundo a PF, o grupo criminoso aproveitava brechas regulatórias no sistema financeiro, sobretudo em fintechs, que usam a chamada conta-bolsão. Nessa modalidade, a fintech mantém uma única conta em um banco comercial para agregar todos os recursos dos clientes. Assim, o rastreamento individualizado fica inviabilizado, permitindo que a organização criminosa movimentasse dinheiro para postos de combustíveis e fundos de investimento sem chamar atenção dos órgãos de controle.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 1,2 bilhão, além do sequestro integral de fundos utilizados no esquema. Entre as manobras investigadas estão operações simuladas de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, que não tinham finalidade econômica real, apenas a ocultação de patrimônio.
Veja também:
Conheça as empresas investigadas na Operação Carbono Oculto
A lista da Polícia Federal envolve companhias de diferentes setores. Veja os principais alvos:
Instituições de pagamento
- BK Instituição de Pagamento S.A.
- Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
Administradoras e gestoras de fundos de investimento
- Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
- Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros LTDA
- BFL Administração de Recursos LTDA
- Banco Genial S.A.
- Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Ello Gestora de Recursos LTDA
- Libertas Asst S/A
- Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
Distribuidoras de combustíveis
- Aster Petróleo LTDA
- Copape Produtos de Petróleo LTDA
- Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool LTDA
- Rede Sol Fuel Distribuidora S/A
- Império Comércio de Petróleo LTDA
- Máxima Distribuidora de Combustíveis LTDA
- Everest Distribuidora de Combustíveis LTDA
- Arka Distribuidora de Combustíveis LTDA
- Rodopetro Distribuidora de Petróleo LTDA
- Alpes Distribuidora de Petróleo LTDA
- VMR Distribuidora de Combustíveis e Lubrificantes LTDA
- Orizona Combustíveis SA
- Port Brazil Distribuidora de Combustíveis LTDA
- Petroworld Combustíveis SA
- Safra Distribuidora de Petróleo SA
- Stock Distribuidora de Petróleo LTDA
- Petroriente Distribuidora de Combustíveis SA
- Pinecrest Distribuidora SA
Empresas de transporte
- G8 Log Transportes Sociedade Unipessoal
- Blue Star Locação de Equipamentos AS
- Locar Locadora LTDA
- G8 Log Agro LTDA
- Mabruk Log Transportes Sociedade Unipessoal LTDA
- Transportadora Infinity LTDA
- Moska Log
- Tlog Terminais LTDA
- Rio Log Terminais LTDA
- Stronghold Infra Investments LTDA
- Liquipar Operações Portuárias SA
- Log Maxx Transportes Rodoviários LTDA
Padarias e conveniências
- Khadige Conveniência LTDA
- Strawberry Lojas de Conveniência LTDA
- Group Potenza Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos LTDA
- Dubai Administração de Bens LTDA
- Nova Iracema Pães e Doces LTDA
- Nova Salamanca Pães e Doces LTDA
Usinas sucroalcooleiras
- Usina Itajobi LTDA Açúcar e Álcool
- Usina Carolo S/A Açúcar e Álcool
- Usina Virgolino de Oliveira S.A.
- Usina Rio Pardo S.A.
- Usina Açucareira Furlan Sociedade Anônima
- Comanche Biocombustíveis de Santa Anita LTDA
- Usina Goiás Bioenergia Açúcar e Serviços LTDA
Holdings e serviços administrativos
- Insight Participações S.A.
- SM Serviços Empresariais LTDA
- GGX Global Participações S.A.
- Lega Serviços Administrativos S/A
- Reag Capital Holding S.A.
- Trustee Holding Financeira S/A
- Banvox Holding Financeira S.A.
- Zurich Holdings e Participações S.A.
- Urban Prime Properties LTDA
- Monte Bravo Participações LTDA
(lista segue com dezenas de outras companhias ligadas ao esquema)
Outras empresas e serviços
- Conceb Engenharia
- Ice Química Comercial, Importadora e Exportadora LTDA
- Petroribe Distribuidora de Combustíveis LTDA
- Prosperita Metal Indústria e Comércio de Metais LTDA
- Reciclyn Comércio e Indústria de Metais LTDA
- Cyro’s Auto Serviços LTDA
- GSO Assessoria LTDA
- Grupo Manguinhos
- Europa Produtos de Petróleo S/A
- Grand Bank
(entre outras companhias citadas pela PF)
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