A Polícia Federal deflagrou na última quarta-feira (30) a Operação Backyard, visando desmantelar um grupo organizado responsável pela movimentação de recursos para plataformas estrangeiras, especialmente para sites de apostas esportivas, com movimentação financeira de cerca de R$ 1,6 bilhão em menos de três anos.

Segundo a PF, o grupo oferecia serviços de pagamento em Santa Catarina para plataformas de apostas esportivas não autorizadas e envolvidas em golpes online. 

A operação incluiu nove mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para bloqueio de criptoativos e congelamento de valores em instituições de pagamento, podendo atingir R$ 70 milhões. Esses valores foram ocultados por meio de instituições financeiras que dificultavam o rastreamento das transações.

A investigação revelou o uso de criptoativos para enviar recursos ao exterior, caracterizando evasão de divisas, além de lavagem de dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de tráfico de drogas. 

Também foi constatado que muitas das empresas envolvidas eram de fachada e holdings, com indícios de expansão recente para países como Portugal.

Gabryella Mendes

Redatora do Melhor Investimento.