Federação Argentina é alvo de investigação do FBI, segundo o Lá Nación

O FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigam operações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA) realizadas em território americano. Segundo informações publicadas pelo jornal argentino La Nación, a apuração busca esclarecer movimentações que ultrapassam US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,55 bilhão) e verificar se parte dessas transações pode configurar crimes sob a legislação norte-americana.

De acordo com a reportagem, o caso vem sendo analisado desde 2025 por agentes sediados em Washington, D.C., e na Flórida. Até o momento, a investigação permanece em caráter preliminar e ainda não resultou em acusações formais ou denúncias criminais.

Investigação: lavagem de dinheiro e fraude bancária

Conforme o La Nación, investigadores do FBI já ouviram pessoas ligadas às operações financeiras da entidade para entender como ocorreram as movimentações de recursos nos Estados Unidos.

Entre as hipóteses avaliadas pelas autoridades estão possíveis crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e fraude bancária, que podem ser investigados pela Justiça americana quando envolvem o sistema financeiro do país.

O jornal afirma que o objetivo é reunir elementos que permitam determinar se as operações se enquadram na jurisdição dos Estados Unidos e se há indícios suficientes para transformar a apuração em uma investigação criminal formal.

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Gestão da AFA está no centro das apurações

Segundo a publicação, o foco das diligências recai sobre a atual administração da AFA, comandada por Claudio Tapia e Pablo Toviggino.

Os investigadores também analisam a atuação da empresa TourProdEnter LLC, ligada ao produtor teatral Javier Faroni, responsável pela administração de contratos comerciais da entidade fora da Argentina.

Ainda segundo o La Nación, Tapia foi autorizado recentemente pela Justiça argentina a realizar viagens internacionais mediante pagamento de fiança, enquanto responde a uma investigação relacionada a supostos desvios de contribuições previdenciárias e tributos no país.

Empresários e integrantes do governo podem ser ouvidos

A reportagem informa que uma das pessoas ouvidas pelos investigadores foi o empresário Guillermo Tofoni, cuja empresa é autorizada pela FIFA a organizar amistosos internacionais. Procurado pelo jornal argentino, ele preferiu não comentar o assunto.

Além disso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos avalia solicitar informações a integrantes do governo do presidente Javier Milei que possam ter acompanhado ou supervisionado atividades relacionadas à AFA.

Segundo a publicação, o objetivo é ampliar o acesso a documentos e dados considerados relevantes para o avanço das investigações.

Contratos milionários

Entre os documentos que estariam sendo examinados pelos investigadores aparecem contratos comerciais de grande porte firmados pela AFA.

O La Nación cita, por exemplo, um acordo estimado em US$ 60 milhões com a Adidas e outro de aproximadamente US$ 40 milhões com a Warner Bros. Discovery.

Segundo o jornal, esses e outros contratos fazem parte do conjunto de informações analisadas para compreender o fluxo financeiro da entidade em território americano.

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O que diz a AFA?

Até o momento, não existe denúncia formal apresentada contra a Associação do Futebol Argentino ou seus dirigentes nos Estados Unidos.

Em declaração ao La Nación, o representante da entidade no país, Tomás Regalado, afirmou que as diligências realizadas pelas autoridades não representam prova de irregularidade. Segundo ele, a realização de medidas investigativas não significa que exista responsabilidade criminal ou culpa dos envolvidos.

“As medidas de investigação por si só não determinam responsabilidade nem culpabilidade”, declarou

A AFA, por sua vez, ainda não divulgou um posicionamento público oficial sobre o conteúdo da investigação.