A FTX, atualmente em processo de falência, entrou com uma ação contra a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, e seu ex-CEO Changpeng Zhao, alegando que uma transação realizada em 2021 envolveu a transferência de US$ 1,8 bilhão (aproximadamente R$ 10,3 bilhões) de forma fraudulenta. O espólio da FTX afirma que os fundos foram transferidos por meio de um acordo de recompra de ações, envolvendo a venda de participações significativas da FTX para a Binance, o que levantou questões sobre a legalidade e a transparência dessa transação.

O caso remonta a julho de 2021, quando a FTX, então uma das maiores exchanges de criptomoedas, passou por uma recompra de ações, resultando na venda de 20% das ações de sua unidade internacional e 18,4% de sua entidade com sede nos Estados Unidos. Na época, Sam Bankman-Fried pagou a Binance utilizando uma combinação de moedas da FTX (FTT) e criptomoedas da Binance, como BNB e BUSD, totalizando um valor de US$ 1,76 bilhão.

O pagamento foi feito de forma mista, utilizando tokens e moedas de ambas as plataformas. No entanto, a FTX argumenta que a transação foi conduzida de maneira fraudulenta, já que a empresa e sua parceira Alameda Research estavam em situação de insolvência, e não poderiam ter feito tais compromissos financeiros.

Como a FTX enxerga a transação

De acordo com o espólio da FTX, o acordo de recompra de ações entre a FTX e a Binance foi feito quando a empresa de Bankman-Fried já se encontrava em dificuldades financeiras. A FTX alega que, desde o início de 2021, a plataforma e sua parceira Alameda Research estavam com o balanço patrimonial comprometido, o que colocaria em risco a legalidade de qualquer transação envolvendo sua liquidez.

Além disso, a FTX faz uma acusação grave contra Changpeng Zhao, alegando que ele foi responsável por uma série de “tweets fraudulentos”, que ajudaram a precipitar a queda da FTX. Em particular, a FTX aponta para um tweet de Zhao datado de 6 de novembro de 2022, quando o ex-CEO da Binance indicou que venderia tokens FTT da FTX, o que levou a um aumento nas retiradas da plataforma, contribuindo para o seu colapso subsequente.

Porque a FTX está processando a Binance e Zhao

A principal motivação da FTX ao mover o processo é a alegação de que a transação de recompra de ações foi feita em condições fraudulentas, com a intenção de beneficiar a Binance e seus executivos de maneira ilegal. A FTX também argumenta que as ações de Zhao contribuíram diretamente para a falência da exchange, ao incitar desconfiança e aumentar o pânico entre os investidores. A tentativa de reaver os fundos em questão faz parte da estratégia da FTX de recuperar recursos para pagar suas dívidas e compensar seus credores.

A defesa de Changpeng Zhao e Binance

A Binance, por meio de um porta-voz, refutou as acusações feitas pela FTX. O representante da empresa declarou que as alegações são “infundadas” e que a Binance se defenderá vigorosamente em tribunal. Além disso, não houve resposta imediata de Changpeng Zhao sobre as acusações feitas contra ele.

A defesa da Binance aponta que as transações realizadas foram legítimas e que as acusações de fraude são sem base, apresentando uma linha de defesa que visa invalidar as alegações da FTX no tribunal.